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  证券代码:002114 证券简称:罗平锌电布告编号:2019-069

  云南罗平锌电股份有限公司

  第七届董事会第五次(暂时)会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行基本状况

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次(暂时)会议于2019年5月6日下午2:30以现场表决方法举行,会议告诉及材料已于2019年4月30日以传真、电子邮件等方法发给各位董事,并经过电话承认。公司实有董事9人,实践参与现场会议的董事5人,其间独立董事尹晓冰先生、叶明先生托付独立董事林建章先生参与会议并行使表决权;非独立董事喻永贤先生托付非独立董事窦峰先生、非独立董事谢卫东先生托付非独立董事洪巩堤先生参与会议并行使表决权。本次会议发放表决票9张,回收有用表决票9张。会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的规则。

  二、会议方案审议状况

  1、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了关于《拟收买云南鸿源实业有限公司100%股权》的预案 ;

  赞同公司以现金方法收买云南鸿源实业有限公司100%股权,具体状况详见2019年5月8日发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的云南罗平锌电股份有限公司关于《拟收买股权的布告》。

  该预案需经公司股东大会审议经过。

  2、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了关于《拟收买曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的预案 ;

  赞同公司以现金方法收买曲靖市弘安矿业有限公司100%股权,具体状况详见2019年5月8日发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的云南罗平锌电股份有限公司关于《拟收买股权的布告》。

  该预案需经公司股东大会审议经过。

  3、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了关于《举行2019年第五次暂时股东大会》的方案。

  因上述两个预案需提交股东大会进行审议,公司董事会定于2019年5月23日下午2:30在公司五楼会议室举行2019年第五次暂时股东大会,具体状况详见2019年5月8日发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的云南罗平锌电股份有限公司《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》。

  三、备检文件

  1、公司第七届董事会第五次(暂时)会议抉择。

  特此布告。

  云南罗平锌电股份有限公司

  董事会

  2019年5月8日

(责任编辑:DF381)

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