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  股票代码:002672 股票简称:东江环保布告编号:2019-60

  东江环保股份有限公司第六届监事会第二十次会议抉择布告

  本公司及其监事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第二十次会议于2019年5月7日以现场方法在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼举行。整体监事赞同豁免本次会议告诉时刻期限的要求,并认可本次监事会的招集、举行和表决程序合法有用。会议应到监事3名,实到监事3名。会议举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议由监事会监事黄海平先生招集并掌管,整体监事经过审议,以记名投票方法经过了如下抉择:

  二、监事会会议审议状况

  《关于推举第六届监事会主席的方案》

  赞同3票,放弃0票,对立0票。

  赞同推举黄海平先生为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议经过之日起至本届监事会届满之日止。黄海平先生的简历详见附件。

  三、备检文件

  本公司第六届监事会第二十次会议抉择。

  特此布告。

  东江环保股份有限公司监事会

  2019年5月8日

  附件:简历

  黄海平,男,汉族,1975 年 3 月出世,中共党员,广东省委党校经济管理专业,本科学历,经济师,曾任广州广晟数码技术有限公司财务部部长、副总经理,广东广晟研讨开发院有限公司总经济师,现任广东省广晟财物运营有限公司纪检监察室副主任兼东江环保股份有限公司纪委书记。

  到本布告日,黄海平先生未持有本公司股份,除在公司控股股东广东省广晟财物运营有限公司任职外,与本公司其他董事、监事、高档管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在相关联系,也不存在遭到中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不是失期被执行人,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规和规矩要求的任职条件。

(责任编辑:DF381)

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